甲方：______股份有限公司，
　　地址：_____市____街____号，
　　法定代表人：____，职务：总经理。　　
　　乙方：____股份有限公司，
　　地址；___ 市____ 街____号，
　　法定代表人：____ ，职务：总经理。　　
　　上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：　　
　　1.合并后，新设公司名称为：____股份有限公司，地址：___ 市_____ 街__号。　　
　　2. ______股份有限公司：资产总值__万元，负债总值____万元，资产净值____万元，_____股份有限公司资产总值____万元，负债总值____ 万元，资产净值____万元，两公司合并后资产净值为____万元。　　
　　3．新设公司注册资金总额为__万元，计划向社会发行股票____万股计____万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：　　公司注册资本总额为______ 万元。其中　　原______公司持股____万元，占资本总额______ ％；　　原______公司持股____万元，占资本总额的____％；　　新股东持股____万元，占资本总额的____％；　　
　　4．原____公司发行的股票____万股，旧股票调换____公司股票按1：5调换；原______公司发行股票____万股，旧股票调换____公司股票按1：2调换；新发行的____万股____公司股票向社会个人公开发行。　
　　5．合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是____年____月____日前。　　
　　6．____公司和____公司合并时间为____年____ 月____日。　　
　　7．合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。　
　　　
　　甲方：______股份有限公司　　法定代表人：　　
　　乙方：______股份有限公司　　法定代表人：　　　
　　年　 月　 日　　
　　附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由______会计事务所提供。